Theo Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Mai Hương Lý (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) là nhân viên Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MBLA), có dấu hiệu của hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một số khách hàng.
Cụ thể, khoảng tháng 11/2024, trong khi đang làm việc tại tỉnh Lào Cai, đối tượng Mai Hương Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) - Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ số 119, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai để giữ lại thẻ đa năng của họ. Sau đó, Lý thực hiện việc rút tiền trong tài khoản của khách hàng, sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.
Sau khi nắm bắt thông tin, Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xác minh, triệu tập Lý đến trụ sở làm việc.
Qua đấu tranh, bước đầu Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Lý đã chiếm đoạt của 11 khách hàng tại tỉnh Lào Cai với tổng số tiền là 529 triệu đồng. Đối tượng Lý đã hoàn trả cho người bị hại 50 triệu đồng, số còn lại chưa khắc phục được, sau đó bỏ trốn về Hà Nội.
Nhận định hành vi của Lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời nhằm thu hồi tài sản cho người bị hại, ngày 14/3, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Lý cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra theo thẩm quyền.
Đến ngày 15/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Hương Lý để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
