11h40: Đại hội tiếp tục với phần công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông. Ở nội dung quan trọng nhất 97% cổ đông tham dự đại hội đã thông quan chủ trương sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. Tất cả các tờ trình còn lại đều được thông qua.
97% cổ đông tham dự đồng ý sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.
10h23: Phần thảo luận giữa cổ đông và lãnh đạo Sacombank bắt đầu.
Ý kiến đầu tiên của một cổ đông liên quan đến nội dung sáp nhập với Southern Bank: "Tại sao phải sáp nhập với Ngân Hàng Phương Nam? Sáp nhập với một ngân hàng yếu để làm gì?"
"Tôi là một cổ đông mua cổ phiếu của STB lâu năm rồi và tôi thấy việc sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam là không cần thiết" - ý kiến của một cổ đông khác.
Trả lời các cổ đông, Ông Kiều Hữu Dũng cho biết: "Sacombank cần mở rộng quy mô, tăng cường khả năng cạnh tranh. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng ngân hàng Phương Nam đủ điều kiện. Tất nhiên việc sáp nhập không phải đơn giản, có điểm thuận lợi và không thuận lợi. Đề án sáp nhập mới là chủ trương, Sacombank phải xin ý kiến NHNN và cổ đông".
Về tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các hoạt động đầu tư trong năm 2014, một cổ đông phản đối : "Làm sao chúng tôi biết HĐQT quyết định như thế nào nên tôi đề nghị phải trình cổ đông thông qua các hoạt động đầu tư".
Phẩn thảo luận kết thúc nhanh chóng sau khi chủ tọa cho biết các ý kiến và câu hỏi của cổ đông sẽ được trả lời bằng văn bản do thời gian Đại hội có hạn.
Cổ đông phát biểu tại Đại hội
10h12: Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch HĐQT đang đọc các tờ trình quan trọng tại Đại hội: Sáp nhập Southern Bank và Sacombank, Từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Hữu Phú, Giải tỏa 32 cổ phiếu trước hạn phát hành cho cán bộ chủ chốt, Mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Mức trích thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch cho ban lãnh đạo.
9h30: Ông Phan Huy Khang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đang báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013, kế hoạch 2014.
Một số chỉ tiêu tài chính và an toàn hoạt động chủ yếu năm 2014:
- Tổng tài sản đạt 183.000 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2013;
- Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so năm 2013. Vốn điều lệ đạt 13.482 tỷ đồng, tăng 8,5% so năm 2013;
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 160.500 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2013. Trong đó, huy động TCKT&DC đạt 156.000 tỷ đồng, tăng 19%, huy động bằng VNĐ tăng 20% so năm 2013;
- Tổng dư nợ cho vay đạt 124.600 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2013, trong đó, cho vay bằng VNĐ tăng 17% so năm 2013;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 6% so năm 2013. Tùy tình hình kinh tế vĩ mô diễn biến thuận hay bất lợi, chỉ tiêu này có thể tăng/giảm 10%;
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 10%;
- Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không quá 3%;
- Tỷ lệ phân phối cổ tức từ 10%-12% vốn cổ phần.
Ông Phan Huy Khang đang báo cáo tại Đại hội
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:
Một ngày trước khi ĐHCĐ của STB diễn ra, hôm qua (24/3), Hội đồng quản trị STB đã thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Hữu Phú – chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân. Đồng thời bầu ông Kiều Hữu Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Sacombank kể từ ngày 24/3/2014.
Trước đó, Ban lãnh đạo Sacombank đã đề xuất những nội dung quan trọng quan trọng tại ĐHCĐ lần này, gồm:
1. Đề xuất về chủ trương sáp nhập Southern Bank và SacomBank. Đề xuất được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2014 được đề xuất từ 12 – 14%, thấp hơn năm 2013.
4. Đề xuất duy trì cơ chế thưởng 20% lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, sau khi thực hiện nghĩ vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định năm 2014.
5. Đề xuất giải tỏa hơn 32 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt trước thời hạn (3/7/3014).
6. Đề xuất duy trì mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS ở mức 2% lợi nhuận trước thuế năm 2014.
